Data Analyse
De Data Analyse module van Synaxion Urbidata is bedoeld om de volgende doelstellingen te realiseren:
- Verbeteren van de kwaliteit van gegevens door het herkennen van dubbele of onvolledige stamgegevens en boekingen.
- Het herkennen van werkelijke schendingen van functiescheidingen als de documentstromen van een volledig bedrijfsproces zijn geanalyseerd.
- Het herkennen van mogelijke fraude gevallen als verdachte transactie (stromen) worden geanalyseerd.
- Het verbeteren van de harmonisatie van de bedrijfsprocessen als verschillen en oorzaken van het gebruik van de toepassingen worden herkend.
Techniek
| Analysetechnieken | Uitleg |
| Patroon en frequentie | Poging om afwijkingen in de data te herkennen. |
|
Ontduiking
|
De analyse onderzoekt transacties die een patroon of frequentie tonen waardoor deze transacties niet gecontroleerd hoeven te worden. |
| Dubbele gegevens | De analyse zoekt naar dubbele gegevens binnen de boekingen. |
|
Veranderingen
|
De analyse onderzoekt veranderingen in de gegevens welke verenigbaar zijn met een fraude scenario. |
|
Onlogisch
|
De analyse onderzoekt boekingen die niet passen in de normale frequentie of patroon dat van verwacht wordt. |
|
Trends
|
De af- of toenemende aard van de activiteit welke niet verenigbaar is met de gevestigde standaard. |
|
Fouten van een moedwillige dader |
In deze fase worden de gegevens onderzocht waarbij gezocht wordt naar fouten die kenmerkend zijn voor een fraudescenario. |
Met behulp van de analyse technieken kunnen alle gegevens met behulp van catalogi worden gegroepeerd. In deze catalogi worden gegevens in een functie gebied gecombineerd. Bij het gebruik van deze catalogi kunnen filters worden gedefinieerd om gegevens per periode en per bedrijf te bevragen. Een aantal voorbeelden van catalogi en filters zijn opgenomen in de onderstaande tabel.
Voorbeelden
| Catalogus | Filter |
|
Boekingen
|
Boekingen ingevoerd op ongebruikelijke tijden Boekingen geregistreerd door ongebruikelijke accounts |
|
Verkooporders
|
Korting per gebruiker, account en klant Terugkomende verkooporders per gebruiker |
| Inkooporders |
Dubbele bestellingen |
|
Stamgegevens
|
Dubbele leveranciers Onvolledige leveranciers (BTW, straat, postbus, bankrekening) Gewijzigde bankrekeningen leveranciers Gewijzigde bankrekeningen klanten |